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2019年4月9日 中共金融大诈骗

[日期:2019-04-09]   来源:中国民主党美国总部  作者:中国民主党美国总部   阅读:3482次[字体: ]

 2019年4月9日 中共金融大诈骗

 

目前,中国老百姓的钱一天一天贬值,都想办法让钱升值或保值,成为各种理财产品瞄准的对象。一些骗子借民众为财富保值的心理,以保本、分红和高回报为诱饵,设计理财计划,诱使民众上当。最近陆媒曝光的金玉恒通诈骗案,该案涉案金额超过100亿元,涉及上万人,成为目前大陆互联网最大的金融诈骗

骗子用三个招牌取得中国投资者信任

 

据大陆官媒3月16日报导,2012年8月,一个在英国和香港注册的金玉恒通,在中国大陆各大视频网站、理财论坛、搜索引擎上打出强势的广告宣传,推出一个理财保本分红的理财计划,成了很多热衷投资理财者谈论的热门话题。

金玉恒通的官网显示,公司投资项目涉及银行、房地产、烟草、IT、酒店等数十个项目,已经实现投资基金管理总值230亿英镑,会员人数超过240万,公司各项重要指标年均增长率均保持在50%以上

根据这家公司的宣传介绍,2012年5月,公司董事长吴素霞,在香港创办了英国金玉恒通集团的下属分公司,为大陆投资者设计的保本分红的理财项目,聘请了70多个注册会计师。

据宣传介绍,吴素霞非常愿意帮助中国投资者致富。据称,此人曾在纽约银行和麦肯锡公司工作,看到很多投资者很盲目,不了解市场和规则,蒙受了巨大损失,产生了回中国大陆为中国投资者提供最理想产品的愿望。

宣传把吴素霞包装成热衷公益的人士,宣称2012年8月中旬,金玉恒通全体员工筹捐7万美金,为超过1500万个困难家庭提供了社会物资补助;该公司还为圣诞老人行动、微笑行动,以及另外三家慈善机构,筹集了29万美金。

英国公司,香港注册,公益人士,这些招牌获取了中国大众的好感,而最让所有投资人心动的是,这家公司开出的回报异常丰厚。

骗子公司以高回报作诱饵 诈骗金额数十亿

据北京购买这家理财产品的刘女士介绍,她投资168万,一个月以后,就能挣到56万,测算三个月能回本,她就冒险借了一个月的短期高利贷,立即汇到了金玉恒通提供的一个账号上。

天津刘女士表示,她是把卖房子的54万投进去了。

据北京张女士表示,2013年1月16日到9月3日,她认识的一些投资者先后投了8500多万,还聘用了两个会计,专门提现复投。她自己则陆续投付了800多万。她说,像她这样的人在中国大陆应有2到3万,整个金额有数十亿。

骗子公司突然关网 投资客血本无归

金玉恒通理财计划开始仅仅一年多一点,2013年9月3日,理财平台突然宣布暂时关网。

公司公告显示:由于一起意外事故,公司账户被冻结,英国总部及香港领事都在紧张处理此事,时间预计15至20天左右,希望大家耐心等待,账户解冻后再返还资金。

然而,自2013年9月3日开始,这个平台再也没有重启。去年11月份,公司与投资者沟通的唯一语音平台也宣告封闭,一些投资者发现上当,打算报案。

骗子身份扑朔迷离 公司实际并不存在

大陆记者查阅公司注册申请资料发现,金玉恒通先后在香港注册了两个公司,一个是2012年注册的金玉恒通投资有限公司,一个是2013年注册的金玉恒通投资管理有限公司。

前者商标是方形云纹图案,后者是小红龙图案。陆媒记者发现,方形云纹是江苏滁州上善若水广告传媒公司的注册商标;小红龙图案则是中国文物网站的注册标识。公司网站登出的董事长吴素霞本人的照片,也取自网络图片库。

北京张女士表示,吴素霞可能一共有5人,第一个是来自网站照片库的吴素霞;第二个是2012年注册金玉恒通投资有限公司的吴素霞,使用辽宁鞍山吴素霞的居民身份证注册;第三个是2013年注册金玉恒通投资管理有限公司的吴素霞,用山西阳城县吴素霞的居民身份证注册;第四个就是在语言平台宣传自己和公司的吴素霞;第五个就是隐身背后假借“吴素霞”名义操纵整个事件的公司实际负责人。

一些投资者委托香港和英国的朋友,实地调查金玉恒通的情况,结果让大家大失所望。

北京张女士介绍说,她的朋友到香港注册地去找,位置特别特别偏僻,费了好大力气找到之后,发现已经人走楼空。她的朋友又到英国,从国务院查到资料,发现它是假的,只有注册地,没有办公人员,是个皮包公司,它有四个账号,三个账号用于转钱,一个账号在瑞士,大陆所有的钱都是打到三个账号上,再转到瑞士。

陆媒记者还发现,2013年10月25日,香港证监会在其官网发布的投资预警信息显示,香港金玉恒通投资管理有限公司是无牌公司,没有领取经营外汇和投资理财的许可牌照。

 

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