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替朝鲜洗黑钱 新加坡华商纽约被控

[日期:2018-10-27]   来源:中国民主党美国总部  作者:中国民主党美国总部   阅读:990次[字体: ]

 

替朝鲜洗黑钱 新加坡华商纽约被控

陈伟铭大学毕业即接手家族企业 2011年起向朝鲜银行转移数百万 违反国际制裁

 

被FBI列为通缉要犯的新加坡华商陈伟铭。 (FBI网站)

纽约南区联邦检察官与联邦调查局昨天(25日)公布一份替代起诉书(superseding indictment),指控新加坡商人陈伟铭(Tan Wee Beng),涉嫌代表朝鲜实体进行非法交易,利用美国金融系统洗黑钱,协助北韩回避美国的制裁大陪审团提出的替代起诉书,指控41岁的陈伟铭与其他几位未透露姓名的人合作,自2011年起,通过国际银行系统向朝鲜银行转移资金,涉及的金额有数百万美元,违反了美国对朝鲜的国际制裁。而2011年他获得安永会计师事务所颁发“2011年新崛起企业家奖”。

陈伟铭担任董事总经理的另一家公司旗下两条船只JW Jewel和Nymex Star,亦被指控涉嫌协助北韩进行违规活动,因此同样遭到美国制裁。根据彭博社的船舶追踪数据,新加坡海岸的Jewel是一艘石油产品油轮

起诉书和制裁公告说,陈伟铭利用他在新加坡的贸易公司和在泰国、香港的幌子公司(front companies),为平壤处理了数百万美元的商品合同,并遵循了受制裁的朝鲜银行关于如何通过全球银行系统为他们转移资金的指示。

陈伟铭因从事对朝鲜的非法交易活动,被控违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA),进行银行欺诈、洗黑钱以及妨碍美国财政部外国资产管理局(OFAC)的管制工作。

银行欺诈罪最高可判30年徒刑,违反IEEPA和洗钱罪的阴谋每项最高可判处20年监禁。欺骗美国的罪名最高可判五年徒刑。

根据网上的公开记录,陈伟铭是新加坡伟中(Wee Tiong)私人有限公司董事,该公司以进口和分销白米与糖起家,随后其产品规模逐渐扩大,年收入达数亿美元,其中约90%来自海外交易。

网上资料也将陈伟铭描述为一位喜爱法拉利跑车的新加坡年轻商业领袖,2002年大学毕业后逐步从他父亲手中接过家族企业,曾登《Prestige》杂志主办的“40位40岁以下杰出人士”榜。

FBI今年8月底已将陈伟铭放在通缉要犯(Most Wanted )名单上,他的下落目前还不知。

曼哈顿联邦检察官Geoffrey S. Berman表示,“朝鲜企图将其非法活动隐藏在世界各地,破坏全球金融体系的完整性。朝鲜并不是独自行动——其它国家有些肆无忌惮的商人通过撒谎、欺骗,隐瞒他们与朝鲜的交易,向美国的银行撒谎,代表朝鲜洗钱,来促成这种恶行。但陈伟铭不能再躲在那些所谓的谎言背后。他现在是美国司法的逃犯,我们期待与外国伙伴合作,将陈伟铭带到美国接受指控。

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