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公开举报信指北大方正为贺国强之子洗钱$72亿(图)

[日期:2014-12-12]   来源:中国民主党美国总部  作者:中国民主党美国总部   阅读:983次[字体: ]

公开举报信指北大方正为贺国强之子洗钱$72亿(图)

 




  国家主席习近平

  中纪委书记王岐山:

  我司现郑重实名举报北大方正集团有限公司(下称方正集团)首席执行官李友,伪造居民身份证、伪造国家机关证件、为贺国强公子贺锦涛侵占国有资产、挪用上市公司资金、内幕交易等的犯罪行为,并提供相关证据材料。据我们调查掌握。

  李友通过自己控制的利德科技,代贺国强儿子贺锦涛(身份证号:370102197106072517)持有不少于3亿股方正证券股份。贺锦涛已经将部分股份卖出,并在近期通过李友、李茜的海外账户、李友控制的颐德资本管理有限公司(注册地香港)及地下钱庄等途径,分别转往境外。其中贺锦涛用其新加坡护照(护照号为:E05983522),分别在新加坡道亨银行、大华银行开立账户,账户收存不少于47亿美元;贺锦涛用其香港护照(护照号为:G27811335),在香港瑞银银行开立账户,账户收存不少于25亿美元。

  尊敬的二位领导,我们北大方正员工都知道李友和贺锦涛的腐败,现在已经向中纪委举报,我们听说王岐山书记找过贺锦涛的爸爸谈过话,可是贺锦涛还在北京的黑道上找人威胁我们举报者。我们希望中央能尽快调查清楚贺锦涛的腐败,把上市公司的财产还给公司,以还世人公正!

  祝二位领导健康愉快!

  2014年12月8日

  北大方正员工




  尊敬的领导:

  

  我司自向证监会等监管机关举报李友等人涉嫌虚假披露、内幕交易、利益输送等违法违规行为以来,一直在开展自主的调查工作。社会上许多被李友等人陷害过的人也与我司主动联系,向我司提供了更为详细的关于李友等人犯罪的证据材料和线索。

  结合他们提供的材料,我司现郑重实名举报北大方正集团有限公司(下称方正集团)董事长魏新、首席执行官李友、副总裁余丽、李国军等人(下称李友等人)涉嫌内幕交易,职务侵占,徇私舞弊低价折股、出售国有资产,操纵证券市场,伪造国家机关证件,伪造居民身份证、行贿罪等的犯罪行为。并提供相关证据材料及线索,盼望领导予以关注并督促有关机关依法办理。

  一、李友等人伪造、买卖多个虚假身份证、护照及他国身份,藏匿、转移侵占资产,涉嫌伪造国家机关证件、伪造居民身份证罪。

  多年来,李友等人通过内幕交易、职务侵占、徇私舞弊低价折股、出售国有资产、操纵证券市场等方式侵占、私分了巨额国有资产。为了避免犯罪行为被发现和被追究,李友等人通过伪造、买卖等方式取得了多个虚假身份证、护照及他国身份,同时还为一些亲属办理了同样的虚假身份证件,均用于藏匿和转移资产。

  据我司了解,李友同时持有两个国内居民身份证,身份证件号码分别是441621196407283036(归属地广东省河源市紫金县)、410105196407281010(归属地河南省郑州市金水区);同时持有国内普通护照1个,证件号码为G37855086;香港护照2个,证件号分别为K90660730、K90425972;香港居民身份证1个,证件号码为9863074;日本身份证1个,证件号码为K90258564。李友的妻子王超园除持有国内居民身份证外,还同时持有新加坡护照,证件号码为E2537365L。李友的女儿李茜除持有国内居民身份证外,还同时持有新加坡护照,证件号码为E2596720F。李友使用以上身份证件,多年来,在香港、新加坡、日本、美国和欧洲多国购买了多处房产,并且让李茜在新加坡炒卖期货,以上购房炒期货的资金总额将近百亿元。

  同时,李友及其妻子王超园还在国内开立了多个银行账户,作为其利用各种手段侵吞的款项、利用内幕交易赚取的款项和通过利益输送获取的款项等钱款进行再转移的通道。其中,仅李友和王超园在建设银行、农业银行和工商银行的账户中共计存入45亿元,均已被李友全部转移、隐匿至海外;李国军在新加坡和香港的银行账户中近期共转入87亿元,均来自于李友等人的侵占款项;李茜在新加坡的银行账户中现有存款不低于40亿元,也来自于李友等人的侵占款项。(附件1:账号信息、李友及其亲友的海外资金转移、藏匿公司的持股关系)

  二、李友等人利用其掌握的内幕信息,通过北大医药股票代持交易获取巨额利益,涉嫌内幕交易罪。

  早在2012年,方正集团就开始策划以北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司(现更名为北大医药股份有限公司,下称北大医药)为平台陆续进行一系列资产并购、重组工作。李友等人作为方正集团的主要管理者和北大医药重大经营活动的决策者,主导并全程参与了这一工作。一旦这些工作完成,北大医药的股票行情将会被长时间看好,股价将会持续上扬。于是李友等人策划了北大医药4000万股股票的出让、受让和代持行为。2013年6月,借我司控股的民族证券与方正证券合并之机,提出由我司代北大资源集团控股有限公司(下称北大资源)受让并持有4000万股北大医药上市公司股票,并称代持行为是方正集团集体研究决定的,完全合法。我司并不知道李友等人的真实目的,就答应了他们(见附件2:代持协议、股份受让文件及受让股权转款凭证)。在我司受让股票后,李友等人利用所掌握的内幕信息,在2014年7月以后北大医药股票大涨的期间,将全部股份高价抛售,获利近4亿元(见附件3:股份出售文件及转款财务凭证)。李友等人的行为已经构成内幕交易罪,并且犯罪金额巨大,依法应当重处。

  三、李友等人通过北大医药股票代持交易,把将近4亿元的国有资产增值收益据为己有,涉嫌职务侵占罪。


  在代持股票出让后,我司及时将全部所得款项转交北大资源。但我司近日发现,我司转交给北大资源的股票出让款均已被李友等人转移至他们为实际控制人的私人公司,本应作为国有资产增值收益的款项已经被李友等人侵占。据我司了解,仅2014年8月26—29日四天,李友等人就向余丽为实际控制人的河南元和园林绿化工程有限公司转款八千余万元(见附件4:财务凭证及元和园林工商材料)。我司无力逐一查证全部股票收益款的去向,但据了解,全部收益款均已在8—9月间转移至李友等人的私人公司。李友等人完全无视有关主管机关、监管机关及司法机关,明目张胆,公然侵占国有资产,依法应当严惩。

  四、李友等人操控方正集团,低估国有资产价值,将巨额国有资产出售给关联公司,涉嫌徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪。


  李友等人在主导方正集团2003年股权改制过程中,为实现侵吞国有资产的犯罪目的,操控方正集团内部及外部各相关单位和个人,将方正集团的国有资产价值低估,使方正集团的净资产从2002年末的20亿元缩水至1.5亿元,并以此明显过低的估值,与由他们自己完全持股的北京招润投资管理有限公司(下称北京招润)为交易对手,使北京招润以极低成本价获得了方正集团30%股权。北京招润受让股权后,李友等人又操控相关各方,使方正集团净资产在2003年底迅速恢复至40亿元。通过这种近乎“变戏法”、“空手套”的方式,李友等人使北京招润的净资产从股份受让前的250万元飞速增加至13亿元。(见附件5:方正集团改制的主流媒体报道)

  在方正集团股份改制过程中,李友等人使用类似的手法,使自己为实际控制人的深圳市康隆科技发展有限公司(下称深圳康隆)和成都市华鼎文化发展有限公司(下称成都华鼎)取得了方正集团35%的股权。由于这笔交易遗留痕迹过于明显,为了掩人耳目,李友等人又策划了“股份代持”,即在形式上由代表北京大学行使国有资产管理权利的北大资产经营有限公司代李友等人持股而实际股东权利由李友等人享有(见附件5:方正集团改制的主流媒体报道)。另外,李友等人在此次北大医药股票内幕交易时,也利用了深圳康隆和成都华鼎流转资金(深圳康隆为受让北大医药股份的资金方之一,成都华鼎为偿还北大医药股票质押贷款的资金方之一,见附件6:深圳康隆和成都华鼎资金财务凭证等资料)。

  通过以上低估国有资产价值再低价转让的方式,李友等人实际上持有了方正集团65%以上的股权,侵吞国有资产约190亿元(按照公开披露方正集团2013年底净资产339亿元计算),而方正集团中实际的国有股份仅占35%。为了掩盖罪行,李友等人还多方协调,将工商登记中方正集团的股权结构显示为北大资产经营有限公司持股70%、北京招润持股30%(见附件7:方正集团工商文件)。

  五、李友等人利用方正集团控股的上市公司,高价收购关联资产,进行利益输送,中饱私囊,数额巨大,造成国有资产巨大损失。

  为实现利益输送,李友等人利用方正集团控制的上市公司平台,从其关联企业高价收购资产,中饱私囊,数额巨大,严重侵害广大投资者利益。2003年,李友等人操控上市公司方正科技向李友和余丽的同学张大创高价收购珠海多层电路板有限公司,李友等人获取上亿元违法收益(见附件8:方正科技资产收购公告,及附件11:主流媒体公开报道-《第一财经日报》A16版下方);2011年,李友等人操控方正集团高价收购深圳康隆所持有的全部中国高科24.37%的股权,李友等人从中净赚3亿元(见附件9:中国高科收购公告及主流媒体公开报道)。以上交易尽管曾引起证监会等监管机关的关注,但均被李友等人通过行贿等方式逃脱了法律的制裁。

  六、李友等人利用所掌握的内幕信息,虚构贸易背景,制造虚假财务报表,操纵股价,涉嫌操纵证券市场罪。

  经过李友等人多年侵吞,方正集团早已千疮百孔。为了掩盖犯罪事实,李友等人只得利用所掌握的内幕信息,通过虚构贸易背景、制造虚假财务报表等形式,操控股价。这已经成为近几年来李友等人的惯常做法。

  方正集团下属四家国内上市公司,包括方正证券、北大医药、中国高科和方正科技。分析该四家公司与方正财务公司的关联交易,可以确认该四家公司是方正财务公司的主要资金来源。但是,除方正证券外,其余三家上市公司的盈利能力极差,资产负债率极高,因此方正财务公司为这三家公司提供贷款担保,再由这三家公司将全部贷款所得资金存入方正财务公司。李友等人买通上海上会会计师事务所注册会计师沈佳云、利安达会计师事务所注册会计师曹忠志等专业人员(见附件10:注册会计师注册信息),制造虚假财务报表,虚构贸易合同开具银行承兑汇票的行为,套取了银行巨额信贷资金。

  同时,李友等人还利用其实际控制的外围公司,进行虚假交易,虚增方正集团旗下上市公司的收入等方式,操纵股价,进行不正当利益输送。其中最为明显的是方正证券2009年应收账款前五大客户中的利德科技、天津方正、广州方正、沈阳方正均为李友等人实际控制的公司,但李友通过代持、交叉持股的方式,在财务报告中刻意隐瞒,规避监管机构对他们违法利益输送的关注和调查。

  另外,李友等人2004年利用方正科技的子公司东莞市方正科技电脑有限公司贷款所得款项,用于炒作方正科技股票,获利1000万余元。该款全部被李友等人私分。

  七、李友等人涉嫌多次高额行贿罪。

  不论在河南因偷漏税被调查,还是因中国高科、方正科技并购违法被调查,李友等人都是通过向有关主管官员行贿、为官员亲友安排上学和工作等的方式“搞定”。李友等人曾经多次宣扬,“国家领导人的妻子、女儿都在我方正集团任职”、“我一年办了100多个高官的孩子上北大读书”等等。据了解,李友等人通过他们实际控制的利德科技公司,借钱给金融系统某领导及其公子,通过购买上市公司股份赚取了巨额利润;李友等人通过他们控制的成都华鼎公司,借钱给中国证监会投资者保护局局长李量,用于购买北大医药2000万股股票,李量获得巨额收益。

  李友等人利用上市公司的资源,利用方正集团的国有企业平台,打着“北京大学”的旗号,多年来肆意妄为,侵占了巨额国有资产,以腐蚀我党优秀干部为手段,严重扰乱金融市场秩序,给社会带来严重不稳定因素,涉嫌多项严重刑事犯罪,不查不足以张正义,不惩不足以平民愤。我司的以上举报及所附材料,很大一部分来自于被李友等人陷害的人,包括武汉正信国有资产经营有限公司常务副总裁魏亚峰(见附件11:举报材料)、北京大学理科新技术公司创始人张玉平、上海证监局郑健(见附件12:短信)等人。他们和我们一样,期盼着司法机关早日立案,早日依法惩办犯罪分子!

  此致

  北京政泉控股有限公司

  2014年12月4日

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